صندوق النقد: غسيل الأموال جريمة ستبقى

اقتصاديات: أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث نشره اليوم الاثنين، أن الجرائم المالية العابرة للحدود موجودة لتبقى.

ويشير التقرير إلى أنه بينما يستمتع الناس في كل مكان بالراحة التي يوفرها النظام المالي المتصل عالمياً، فإن المجرمين يستغلون هذه الشبكة المعقدة لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود والتهرب من الاستيلاء عليها.

وبينما يحمي هؤلاء المجرمون ثرواتهم غير المشروعة المستمدة من التهرب الضريبي، والفساد، والاتجار بالمخدرات، من بين أمور أخرى – على حد تعبير التقرير – تزدهر الجريمة المالية، في عصر حيث لا توجد مؤسسة مالية أو دولة محصنة بشكل كامل من هذه الجرائم. .

وألمح صندوق النقد الدولي إلى أن فضائح غسيل الأموال تسببت في انهيار البنوك وصدمات للدول، وفي النهاية يدفع المجتمع التكلفة من خلال تآكل الثقة في سلامة النظام المالي، وهو ما يدفع دافعي الضرائب في كثير من الأحيان إلى دعم البنوك الفاشلة والحد من قدرة العملاء على الحصول على الائتمان. .

البنوك والمواجهة

وشدد التقرير على أن البنوك، باعتبارها حامية النظام المالي، تكافح بلا توقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع التقرير، لكن الجهود الوطنية لمكافحة غسيل الأموال تركز في المقام الأول على المخاطر المحلية، ونتيجة لذلك غالبا ما تتأخر.

واللعب…